В Татарстане сотрудники банка оштрафованы за операции лиц, причастных к экстремизму

30.03.2015 13:20 | banki.ru
В Приволжском федеральном округе пресечены нарушения законодательства, связанные с неисполнением должностными лицами обязанностей ровно по противодействию незаконным финансовым операциям. Об этом сообщило окружное контора Генпрокуратуры РФ.

В частности, в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области вдоль требованию прокуроров устранены нарушения закона, выраженные в неисполнении обязанностей по части проверке клиентов банков получи и распишись причастность к экстремистской деятельности.

Просто так, в Татарстане в ходе прокурорской проверки фиксировано, что в ряде офисов Приволжского филиала Промсвязьбанка были противозаконно проведены операции с денежными средствами лиц, причастных к экстремистской деятельности. В отношении двух должностных лиц мель, одобривших и проведших операции, возбуждены административные производства ровно по части 1 и части 2.1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных нарушениях (тост идет о неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным порядком, и финансированию терроризма). Виновные лица оштрафованы.

В ряде регионов округа выявлены нарушения закона со стороны организаций, осуществляющих движение на рынке финансовых услуг. Скажем, в Башкирии по постановлению прокуратуры к административной ответственности числом статье 14.56 КоАП («Незаконное воплощение в жизнь профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов») привлечено ООО «Опора микрофинансирования», которое вопреки требованиям законодательства невыгодный состояло в реестре микрофинансовых организаций, отнюдь не представляло отчеты о своей деятельности и о персональном составе руководящих органов.

В Башкирии, Марий Эл, Чувашской Республике, Пермском крае, Пензенской и Саратовской областях прокурорами пресечена полнокровность предприятий, не прошедших процедуру постановки возьми учет в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по мнению ПФО.

В Чувашии по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности ариаднина нить ОАО «РКЦ», которое никак не встало на обязательный калькуляция и не исполняло обязанности числом представлению информации по соответствующим операциям.

Добавить комментарий

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Войти | Дизайн от Gabfire themes