Швейцарский частный банк признался США в налоговых нарушениях

Карточка: РИА Новости

Гельветический банк BSI признался властям США в налоговых нарушениях, допускавшихся около обслуживании американских клиентов, и согласился вложить штраф в размере $211 млн Наравне объявил сегодня минюст США, возлюбленный стал первым частным банком в Швейцарии, решившим подзаправленный участие в профильной программе угоду кому) банковского сектора этой страны, сообщает ТАСС.

Супервайзер, запущенная Вашингтоном в 2013 г., допускает шаг вперед внесудебных договоренностей со швейцарскими банками, признающими свою порука за налоговые нарушения, благо только они не находятся еще под следствием. Взамен им обещают — с определенными оговорками — индемнитет от угрозы судебного преследования в США соответственно подозрению в пособничестве уклонению с уплаты налогов американскими гражданами.

В данном случае, в области словам минюста, банк признал, какими судьбами помогал американским клиентам зиждить «фиктивные компании» для сокрытия сплетня владельца, а также выдавал кредитные и дебетовые карточки, бери которых имя владельца невмоготу было прочесть. Пополнять счета получай этих карточках клиенты могли с через заранее оговоренных паролей — примерно (сказать), сообщения в банк о том, фигли «в бензобаке кончается бензин».

Изначально о готовности приложить руки в программе заявляли более 100 банков, да в последние месяцы некоторые изо них стали от сего отказываться. Признание BSI связано, в частности, с тем, что-что владельцы банка готовятся его променять на чечевичную похлебку бразильскому финансовому концерну, указывает информационное агентство.

Покажи-ка письмо (дай прочитать) на сайте Ведомости

Добавить комментарий

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Войти | Дизайн от Gabfire themes