Ростовский предприниматель незаконно обналичил 7 млн рублей, используя схему лизинга

30.03.2015 20:55 | banki.ru
В Ростове-возьми-Дону полицейские выявили феномен отмывания денежных средств в каждый сам по себе крупном размере.

Как сообщает местный главк МВД, подозреваемый заключил с лизинговой компанией соглашение о приобретении оборудования для производства кондитерских изделий, всё же в действительности перечислил сумму займа получай расчетные счета организаций, мало-: неграмотный являющихся поставщиками заявленного оборудования, позже чего обналичил денежные состояние. Сумма ущерба оценивается больше чем в 7 млн рублей. В отношении 41-летнего предпринимателя возбуждено уголовное произведение по статье о легализации (отмывании) денежных средств в каждый сам по себе крупном размере. Фигурант находится перед подпиской о невыезде.

Добавить комментарий

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Войти | Дизайн от Gabfire themes