Минск сообщил о попытках вывода через Белоруссию капитала из РФ

Фотоснимок: РИА Новости

Белорусская финансовая шпионаж фиксирует попытки вывода капитала с России через Белоруссию в третьи страны, заявил в воскресенье глава департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля республики Большая слава Реут.

«Мы очень озабочены праздник ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как бы только разразился финансовый опасность в Российской Федерации, то автор видим, как нечистоплотные граждане соседней страны пытаются из-за нашу банковскую систему во активы в третьи страны», — сказал дьявол в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ду департамента отметил, что область уделяет большое внимание пресечению таких «схем незаконного движения». До его информации, недавно госдепартамент пресек такую схему, было возбуждено в круглых цифрах 15 уголовных дел, побольше 300 миллиардов белорусских рублей (едва не 20,5 миллионов долларов) «поставлены почти санкции».

«Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выставить напоказ именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут подтверждать о совершении каких-то преступлений», — подчеркнул Реут. Симпатия добавил, что в целом в госдепартамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.

В) такой степени, по его словам, отдел получил информацию о возможном прохождении вследствие территорию республики денег, похищенных изо бюджета «одной восточной страны». Корифей департамента сообщил, что была проведена процедура, в результате которой возбуждено четверик уголовных дела, на счетах заблокированы 3,5 миллиона долларов.

Покажи-ка письмо (дай прочитать) на сайте РИА Новости

Добавить комментарий

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Войти | Дизайн от Gabfire themes