Кехман может стать фигурантом дела об отмывании денег

Фото: РИА Новости

Новое уголовное дело об отмывании денег может быть возбуждено против бывшего гендиректора группы JFC, а ныне гендиректора Михайловского и Новосибирского театров Владимира Кехмана, сообщает газета «Коммерсант».

Как сообщает издание, следственный департамент МВД России ранее уже предъявил Владимиру Кехману обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере», где потерпевшим является Сбербанк, но этим его преследование может не ограничиться.

Ранее Кехман в интервью ряду СМИ сообщил, что якобы Сбербанк и лично Герман Греф причастны к его юридическому преследованию за долги нескольких компаний, которые ранее ему принадлежали. МВД РФ на прошлой неделе сообщило, что ущерб в результате мошенничества руководителей и собственников компании-банкрота JFC превысил 5 миллиардов рублей.

«Кехману помимо статьи «мошенничество в особо крупном размере» вскоре может быть инкриминирована еще и статья «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», — сообщает издание со ссылкой на источник.

По информации правоохранительных органов, в 2010-2012 годах руководители и собственники компании под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получили от банков кредиты. Не намереваясь выполнять долговые обязательства, руководители компании в феврале 2012 года обратились в арбитражный суд о признании ЗАО «Группа JFC» банкротом.

В марте 2012 года арбитраж ввел в отношении JFC процедуру наблюдения, в июле требования кредиторов к должнику составили около 18 миллиардов рублей. В октябре 2012 года Высокий суд Лондона признал банкротом самого Кехмана. В январе 2013 года в рабочем кабинете Кехмана в Михайловском театре, а также в домах экс-руководства ЗАО «Группа JFC» в Петербурге правоохранители провели обыски по делу о мошенничестве на более чем 10 миллиардов рублей. Позже приставы временно ограничивали Кехману выезд из России из-за крупного долга.

МВД на прошлой неделе начало новые следственные действия в рамках расследуемого с 2012 года уголовного дела.

Читать на сайте РИА Новости

Добавить комментарий

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Войти | Дизайн от Gabfire themes