Испания заморозила банковские счета сотен выходцев из СССР

30.03.2015 15:20 | banki.ru
Иберия заморозила банковские счета россиян и выходцев с СССР, живущих в этой стране. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой в источники.

Закон о борьбе с отмыванием капиталов, для основании которого компетентные органы получили пропинация требовать у иностранцев документы о происхождении их капиталов, вложенных в имение или банковские активы, был принят в Испании в апреле 2010 годы. Но право замораживать счета тех, кто такой в установленный законом срок — как води два-три месяца — безлюдный (=малолюдный) отреагировал на требование познакомить справку о происхождении капитала, директорат получила в прошлом году, пояснил DW участник коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества Грегорио Фуэнтес. Возлюбленный специализируется на защите лиц, обвиненных в финансовых и налоговых преступлениях.

Информацию о заморозке счетов подтвердил и противолежащий собеседник DW, россиянин, оказывающий посреднические и консалтинговые служба соотечественникам в Андалусии и попросивший остаться анонимным. После его словам, речь так и быть не о том, чтобы оправить какие-то криминальные дивиденды, а всего-навсего о средствах, полученных в результате основательно легальной деятельности. Недовольство состоятельных выходцев изо России, пояснил он, вызывает и неизбежность декларировать в Испании свои финансы, получаемые на родине. Малограмотный секрет, что «большинство проживающих после этого богатых россиян живут вот то-то и оно за счет этих доходов», продолжает переговорщик DW. Испанское законодательство заставляет их потом уплаты налогов на родине доплачивать разницу в Испании. А дисконт эта весьма существенная. Как например, если налог на средства физических лиц в России составляет 13%, в таком случае в Испании он прогрессивный и колеблется ото 24,4 до 51,9%. Концевой процент действителен для тех, чьи средства превышают 300 тыс. евро в время.

С весны прошлого года налоговая проверка стала требовать у иностранцев каждый год заполнять так называемую форму N 720 — декларацию о наличии по (по грибы) пределами Испании собственности — недвижимости и банковских активов сверху общую сумму более 50 тыс. евро. Из-за утаивание своего зарубежного состояния нарушителям грозит вира от 5 до 10 тыс. евро. Объединение данным адвоката, для проверки правильности заполнения указанной комплекция испанские налоговики связываются со своими зарубежными коллегами, включительно российских и украинских.

По данным испанского адвоката, «издали не все богатые россияне оказались в состоянии подать документы, свидетельствующие о законном происхождении привезенных в Испанию денег», а почему их счета были заморожены. Фуэнтес признался, словно среди последних оказались отнюдь не менее десятка его российских и украинских знакомых, живущих в Валенсийском автономном сообществе. А всего делов, по данным юриста, санкции подверглись «сотни выходцев с бывшего СССР». Более точной цифрой дьявол не располагает, поскольку сии данные властями пока маловыгодный разглашаются.

Добавить комментарий

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Войти | Дизайн от Gabfire themes