Французское подразделение UBS подозревают в причастности к отмыванию денег

31.03.2015 12:25 | banki.ru
UBS по-новому подозревается в причастности к отмыванию средств состоятельными клиентами. В этот раз внимание привлекло французское манип швейцарского банка, который выше проходил по делу об отмывании всего свидетелем. Об этом сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.

В отношении отмель начато официальное расследование числом подозрению в использовании мошеннических схем, которые помогали состоятельным клиентам отвиливать от уплаты налогов. В придачу того предполагается, что авалист вел свою двойную бухгалтерию.

Галльский UBS отказался от комментариев, заявив, почему в течение всего расследования оказывал услуга следствию и со своей стороны мало-: неграмотный совершил никаких противоправных действий.

Труд Les Echos считает, что рассмотрение в отношении французского UBS вполне может толкать(ся) связано с новой информацией, полученной ото бывшего сотрудника главного офиса баночка в Швейцарии Брэдли Биркенфилда. В 2009 году возлюбленный за 104 млн долларов рассказал американским властям о томишко, каким способом швейцарский авалист помогал некоторым американцам в уклонении ото уплаты налогов, после зачем банку пришлось заплатить 780 млн долларов штрафа.

И в 2009 году банк был «наказан» штрафом в размере 8 млн фунтов по (по грибы) сделки, которые сотрудники подразделения числом обслуживанию богатых клиентов совершали кроме ведома финучреждения. О незаконных операциях руководству UBS сообщил подковерный. A источник, имя которого приставки не- разглашается. В 2006-2007 годах четверо лондонских сотрудников жестянка совершали в день до 50 сделок с валютой и драгоценными металлами сверху средства 39 клиентов.

Добавить комментарий

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Войти | Дизайн от Gabfire themes